证券代码：300781          证券简称：因赛集团         公告编号：2023-004

                 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2023 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于
2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 “本次激励计划”）的有关规
定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励
计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，同意以 2023 年 1 月 11 日为首次授
权日，以 13.03 元/份的行权价格向符合授予条件的 112 名激励对象首次授予 400
万份股票期权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    董事王建朝、李明、刘颖昭、谭琳、钟娇、王明子作为本次激励计划的激励
对象回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-006）。
    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据日常经营和业务发展需要，董事会同意公司向银行申请不超过 3 亿元人
民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信
用证、银行承兑汇票、保函、保理等，最终授信额度以银行实际审批额度为准。
上述授信额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度
可循环使用。董事会授权经营管理层在上述额度范围内自主选择具体合作银行及
签署相关协议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过
人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘颖昭先生为公司高级副总
经理，聘任谭琳女士为公司副总经理，聘任王明子女士为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
   于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件
1.   《第三届董事会第七次会议决议》
2.   《独立董事对第三届董事会第七次会议相关议案发表的独立意见》


特此公告。
                             广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 1 月 12 日