证券代码：300781          证券简称：因赛集团          公告编号：2023-024

                广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，监事魏晔骅以通讯表决方式参加会议。
    监事会主席胡文娟女士主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公
司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》，以及刊载于巨潮资讯网、《证券时报》上的《2022 年年度报告摘
要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司已结合自身具体情况建立了较为完善的内部控制制度，
2022 年度公司内部控制不存在重大缺陷，《2022 年度内部控制自我评价报告》真
实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的
规定，不存在违规使用募集资金的情形，《2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司结合 2022 年度盈利情况、未来资金需求、股东
回报规划等因素，经审慎研究所制定的 2022 年度利润分配预案，既重视对投资
者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》。
    （七）审议《关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》
    公司监事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年度报告》第四节 公司治理”
之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
    公司监事 2023 年度薪酬将根据其在公司任职的岗位及绩效情况确定。
    全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理
变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计政策变更的公告》。
    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高
募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展，同意公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步发挥监事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，规
范监事会的议事方式和表决程序，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    《第三届监事会第九次会议决议》；


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 22 日