证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-015
江苏卓胜微电子股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业
务备忘录第 2 号—信息披露公告格式》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公
司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券
监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]939 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，
募集资金总额 88,225.00 万元。扣除发行费用人民币 5,339.26 万元，募集资金净额
为人民币 82,885.74 万元，其中计入股本人民币 2,500.00 万元，计入资本公积（股
本溢价）人民币 80,385.74 万元。募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2019]第 ZA14999 号《验资报告》
确认。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规的要求，公司制定了《江苏卓胜微电子股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司于2019年7月连同保荐机构中国
国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公
司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。该专项账户仅用于本公司募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得
到切实履行。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2019年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况
如下：
序 募集资金专项 初始存放金额 截止日余额
开户银行
号 账户 （万元） （万元）
江 苏 银 行无 锡 科技
1 21910188000171288 41,728.87 41,732.93
支行
交 通 银 行无 锡 海天
2 322000622018018020310 25,499.18 25,501.30
支行
交 通 银 行无 锡 海天
3 322000622018018020234 16,864.87 16,866.28
支行
合计 84,092.92 84,100.51
三、报告期募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，募集资金共计使用53,392,641.49元，用途为上市发行费用
（不含增值税），募集资金当前净额为828,857,358.51元。募集资金使用情况对照表
见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投
募集资金总额（为净额） 82,885.74 入募集资金 0
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 0
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至
项目达 本报 截止报 项目可
是否已 本报 期末
截至期末投 到预定 告期 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 告期 累计
资进度(3) 可使用 实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入 投入
＝(2)/(1) 状态日 的效 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 金额
期 益 益 化
(2)
承诺投资项目
射频滤波器芯片 2021 年
及模组研发及产 否 40,521.69 40,521.69 0 0 0.00% 11 月 16 0 0 否 否
业化项目 日
射频功率放大器 2021 年
芯片及模组研发 否 25,499.18 25,499.18 0 0 0.00% 11 月 16 0 0 否 否
及产业化项目 日
射频开关和 LNA 2021 年
技术升级及产业 否 16,864.87 16,864.87 0 0 0.00% 11 月 16 0 0 否 否
化项目 日
承诺投资项目小
-- 82,885.74 82,885.74 0 0 -- -- 0 0 -- --
计
超募资金投向
不适用
合计 -- 82,885.74 82,885.74 0 0 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金 不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
存放于募集资金专用帐户，将按计划用于募投项目建设
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况