证券代码：300782           证券简称：卓胜微             公告编号：2020-012




                   江苏卓胜微电子股份有限公司

                第一届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议通知于 2020 年 4 月 14 日通过电子邮件形式发出，于 2020 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席杨志坚先生召集并主持，本
次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权
益出发，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职
责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，
维护了公司和全体股东的合法权益。
    《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交2019年度公司股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2019
年的财务状况和经营成果。
    《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求使
用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公
司截止 2019 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。
    《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    与会监事认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨
慎投资、保值增值的原则，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    与会监事一致同意，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集
资金进行安全性高、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资
项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在
变相改变募集资金用途的行为。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       （六）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要
求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了
公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，
不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高
公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公
司合法、合规经营提供了保障。
    《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<
企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）进行的合理变更，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （八）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相
关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。勤勉
尽责、公允客观地完成了公司2019年度财务报告审计工作。因此，监事会同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年审计工作。
    《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       （九）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
       监事会认为：公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》中
规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者
的合理诉求，未损害公司股东利益。
    《关于2019年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2019年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2019 年
年度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2020年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2020年第一季度报告》详见巨潮资讯网。《2020年第一季度报告披露提示
性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第一届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                         江苏卓胜微电子股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日