证券代码：300782             证券简称：卓胜微             公告编号：2020-073



                     江苏卓胜微电子股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会选举产生了第二届董事会成员后，第二届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 16 日以邮件
方式送达全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。经全体董事推
举，会议由许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏
卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，同意选举许志翰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2020-075）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事
会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专
门委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
    （1）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意许志翰先生、
唐壮（TANG ZHUANG）先生、宋健先生组成第二届董事会战略委员会成员，其中许
志翰先生为主任委员。
    （2）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意徐逸星女士、
许志翰先生、徐伟先生组成第二届董事会审计委员会成员，其中徐逸星女士为主
任委员。
    （3）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意徐伟先生、
徐逸星女士、姚立生先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐伟先
生为主任委员。
    （4）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意宋健先生、
徐伟先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生组成第二届董事会提名委员会委员，其中
宋健先生为主任委员。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议，同意续聘许志翰先生为公司总经理，任期三年，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    （1）经全体董事审议，同意续聘 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司副总经理，
任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）经全体董事审议，同意续聘 TANG ZHUANG（唐壮）先生为公司副总经理，
任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生简历详见附件。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    FENG CHENHUI(冯晨晖)先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。经全体董事审议，同意续聘 FENG
CHENHUI(冯晨晖)先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事审议，同意续聘朱华燕女士为公司财务总监，任期三年，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议，同意聘任徐佳女士为公司证券事务代表，任期三年，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2020 年半年度报告》全
文及摘要真实、公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况、经营成果和现金流
量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2020
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    （九）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。
                                  江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 28 日
附件
       许志翰，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科
学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，
中欧工商学院工商管理EMBA。1998年7月至2000年10月任东芝美国分公司工程师，
2000年11月至2001年11月任美国Atoga Systems公司主任工程师，2002年5月至2004
年7月任杭州中天微系统有限公司副总经理，2004年7月至2006年1月任赛安（杭州）
微系统有限公司副总经理，2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事长、
总经理，2013年3月至今任Maxscend Technologies（HK）Limited（卓胜香港）董
事，2012年8月至今任公司董事长、总经理。
    截至本公告日，许志翰先生直接持有公司股份12,629,531股，通过公司5%以
上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份17,444,507股，合
计持股占公司总股本的16.71%。与TANG ZHUANG（唐壮）、FENG CHENHUI（冯晨晖）
为一致行动人，为公司实际控制人之一，与其他持股5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失
信被执行人。
       TANG ZHUANG（唐壮），男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，
美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。1990年获中国物理
奥林匹克竞赛国家一等奖，2000年7月至2006年7月任WJ Communications, Inc.主
任科学家，主持进行了WiMax功放设计、基站功放模块设计、线性功放设计、多种
工艺下射频器件的开发和技术平台开发，于Compound Semiconductor ManTech
Conference任技术评委会委员，2006年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有
限公司工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2016年10月至今任公司董事。
    截至本公告日，TANG ZHUANG（唐壮）先生直接持有公司股份14,208,084股，
占公司总股本的7.89%。与许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）为一致行动人，为公
司实际控制人之一，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深
圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
       FENG CHENHUI（冯晨晖），男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专
业学士、硕士研究生。1992年8月至1994年6月任北京星河通讯公司软件工程师，
1997年7月至2001年7月任美国Stream Machine Co.系统软件及验证部门经理，2001
年8月至2005年9月任美国Broadcom Co.主任工程师，2005年10月至2006年3月任美
国Magnum Semiconductor Co.视频技术总监，2006年4月至2012年7月任卓胜微电
子（上海）有限公司首席技术官，2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司
董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官。2017年8月至今任公司董事、副
总经理、董事会秘书。
    截至本公告日，FENG CHENHUI（冯晨晖）先生直接持有公司股份14,580,353
股，占公司总股本的8.10%。与许志翰、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人，为
公司实际控制人之一，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、
深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
       朱华燕，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院会计
学专业，本科学历。2006年4月至2010年5月先后任无锡市震球集团有限公司会计、
财务主管，2010年6月至2014年6月任无锡市当代石油企业会议会展服务有限公司
财务经理，2014年6月至2017年8月任公司财务经理。2017年8月至今任公司财务总
监。
    截至本公告日，朱华燕女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以
上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任
公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
       徐佳，女，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，江苏技术师范学院国
际经济与贸易专业，本科学历。2012 年 6 月至 2017 年 6 月任无锡市华宇芯业半导
体有限公司销售助理，2017 年 7 月至今历任公司客服部专员、证券投资部专员。
    截至本公告日，徐佳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上
股东、及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事
务代表的情形，不是失信被执行人。