证券代码：300782             证券简称：卓胜微              公告编号：2020-074



                    江苏卓胜微电子股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会及 2020 年第一次职工代表大会选举产生公司第二届监事会成员后，公司第二
届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2020 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举陈碧女士召集并主持本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《江苏
卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工
作的顺利开展，选举陈碧女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号 2020-075）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2020
年半度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
    （三）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求使
用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映
了公司截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。
    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                          江苏卓胜微电子股份有限公司监事会
                                                          2020 年 8 月 28 日