证券代码：300782             证券简称：卓胜微          公告编号：2021-005


                    江苏卓胜微电子股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年
1 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电
子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议
的议案》
    为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有
关规定，公司拟与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分
行分别开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金存储；并
根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于设立募集资金专户
并授权签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2021-006)。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

                               2021年1月 13日