证券代码：300782           证券简称：卓胜微             公告编号：2021-049




                   江苏卓胜微电子股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日通过电子邮件形式发出，于 2021 年 4 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一） 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网。《2021年第一季度报告披露提示
性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二） 审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董
事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司
或公司股东利益的情况。因此，监事会同意本次关联交易事项。
   《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
   公司第二届监事会第六次会议决议。


   特此公告。




                                      江苏卓胜微电子股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 23 日