证券代码：300782           证券简称：卓胜微             公告编号：2021-073




                   江苏卓胜微电子股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议通知于 2021 年 9 月 3 日通过电子邮件形式发出，于 2021 年 9 月 9 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一） 审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项
目资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募
投项目所需资金，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募
集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用信用证、保函
及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司监事会
                 2021 年 9 月 9 日