证券代码：300782              证券简称：卓胜微            公告编号：2021-086

                     江苏卓胜微电子股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年
11 月 12 日通过电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈碧女士召集
并主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》，2021 年 4 月 23 日，公司发布了《2020 年年度权益分派实施公
告》，2020 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 185,311,544 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 8 股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对 2020
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益数量及价格相应调
整。调整后，本次激励计划的授予价格为 149.67 元/股，首次授予限制性股票数量
为 12.96 万股，预留部分限制性股票数量为 3.24 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致。公司对本次激励计划相关事
项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘
要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。根据公司 2021 年第一次临时股
东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提
交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-083）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    1、监事会对 2020 年限制性股票激励计划确定的激励对象名单及激励对象是
否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日
的相关规定。
    因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月
17 日，向符合条件的 19 名激励对象授予 3.24 万股限制性股票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-084）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。

             江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

                              2021年11月18日