证券代码：300782              证券简称：卓胜微               公告编号：2022-005




                     江苏卓胜微电子股份有限公司

                  第二届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议通知于 2022 年 1 月 22 日通过电子邮件形式发出，于 2022 年 1 月 27 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次
会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一） 审议通过《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的前提下使用部分闲置自
有资金，拟设立总额为人民币 6,000 万元的购房免息借款资金池，为符合条件的
员工提供购房借款，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其
是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励
计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约
束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             江苏卓胜微电子股份有限公司监事会
                             2022 年 1 月 27 日