证券代码：300782             证券简称：卓胜微           公告编号：2022-019

                    江苏卓胜微电子股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2022 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 17 日通过电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈碧女士召
集并主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《 公司法》”）和《江苏卓胜微电
子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股
东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    监事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）确定的激
励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为授予日符合《管
理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日
的相关规定。
    因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 22
日，向符合条件的 59 名激励对象授予 21.4920 万股限制性股票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向 2022 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                        江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

                                                              2022年2月 23日