证券代码：300782           证券简称：卓胜微             公告编号：2022-055



                   江苏卓胜微电子股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2022
年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事
8 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2022 年半年度报告》全
文及摘要真实、公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流
量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2022
年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使
用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


  特此公告。




                                     江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 29 日