证券代码：300782             证券简称：卓胜微            公告编号：2022-064




                   江苏卓胜微电子股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2022
年11月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8
人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电
子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
    （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    2022年5月19日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分
配预案的议案》，2022年6月22日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，
2021年年度权益分派实施方案为：以公司总股本333,590,839股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利7.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6
股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，应对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益数量
及价格相应调整。调整后，本次激励计划的授予价格为93.11元/股，首次授予限
制性股票数量为14.4288万股，预留部分限制性股票数量为5.1840万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大
会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致。根据公司2021年第一次临
时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，
本次调整无需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限
制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：
2022-066)。
    （二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划预留授予部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》，由于4名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资
格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计0.9792万股由公司董事会作废。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限
制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：
2022-066)。
    （三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
    根据公司《激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可
归属数量为1.2614万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的15名激励
对象办理归属相关事宜。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-067）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；


特此公告。




                                 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
                                                   2022年11月22日