证券代码：300782              证券简称：卓胜微         公告编号：2023-023


                    江苏卓胜微电子股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会召开时间：
    现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 4 月 19 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日（星期三）
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号无锡芯
卓半导体分公司1层会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、主持人：董事长许志翰因公务出差与会议时间冲突，无法到现场主持会
议，公司半数以上董事推举公司董事、副总经理 FENG CHENHUI（冯晨晖）先生主
持会议
    6、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文
件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏卓
胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。
    （三）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东或股东代理人共35人，代表股份288,101,739股，占公司有
表决权股份总数的53.9716％。
    其 中 ： 现 场 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 股 东 代 理 人 11 人 ， 代 表 股 份
178,673,379股，占公司有表决权股份总数的33.4718％。通过网络投票的股东共24
人，代表股份109,428,360股，占公司有表决权股份总数的20.4998％。
    2、出席会议的中小股东情况
    出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共30人，代表股份78,111,036
股，占公司有表决权股份总数的14.6329％。
    其中：现场出席本次股东大会的中小股东或中小股东代理人7人，代表股份
600,618股，占公司有表决权股份总数的0.1125％。通过网络投票的中小股东或中
小 股 东 代 理 人 共23 人， 代表 股份 77,510,418股 ，占 公司 有表 决权 股份总数的
14.5204％。
    3、公司董事会秘书、全体董事、全体监事以现场结合视频的方式出席了本
次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师以现
场方式见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通 过了以
下议案：
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决情况：287,802,002股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8960％；299,737股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况77,811,299股同意，占出席本次股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.6163％；299,737股反对，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3837％；0股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    表决情况：287,802,002股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8960％；299,737股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况77,811,299股同意，占出席本次股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.6163％；299,737股反对，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3837％；0股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    表决情况：287,802,002股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8960％；299,737股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况77,811,299股同意，占出席本次股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.6163％；299,737股反对，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3837％；0股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市天元律师事务所见证律师张征律师、杨怡婷律师现场方式
见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。
                                              江苏卓胜微电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 19 日