证券代码：300783          证券简称：三只松鼠             公告编号：2019-007



                         三只松鼠股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2019

年 8 月 9 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2019 年 8 月 13

日上午以现场加通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名，会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事

内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯的方式表决，会议审议通过了

以下议案：

    1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司

注册资本、公司类型、经营范围及办理工商变更登记的议案》

    公司首次公开发行的 4,100 万股人民币普通股股票已于 2019 年 7 月 12 日在深

圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由 36,000 万股变

更为 40,100 万股，公司注册资本由 36,000 万元变更为 40,100 万元，公司类型由

“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳

与境内合资、上市）”。

    根据经营发展的需求，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为：食品生产;

食品经营;日用百货、办公用品、塑料和金属制品、工艺礼品、电子产品、服装鞋
帽批发、零售;出版物零售;带有三只松鼠标志的纪念品及工艺品零售;自有品牌、

动漫形象产品销售及经营;以承接服务外包方式从事软件开发;仓储服务(不含危险

品和违禁品)、场地出租、信息技术服务、废旧物资(除危化品)销售、食用农产品

销售(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外,

涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。增设经营场所:

安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 38 号。

    现拟将公司注册资本、公司类型、经营范围进行工商变更，提请股东大会授权

公司管理层及其再授权人士办理上述工商变更登记相关事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议通过。

    2、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司

章程的议案》

    监事会同意公司根据首次公开发行的情况，结合法律法规修订和公司经营情况，

对《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数、公司类型、

经营范围以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《三只松鼠股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部

门备案的章程，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通

过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

    具 体 内 容 详 见    2019   年   8   月   14   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体的《公司章程》、《关于修改公司章程的

公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议通过。

    3、会议 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政

策的议案》

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号通知”），

要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号通知的

要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。同时，财政部于 2017 年陆续发布了

修订后的《企业会计准第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23

号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，

公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策

进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在

损害公司及中小股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司根据上述要求对公司

的会计政策进行相应的变更，具体内容详见 2019 年 8 月 14 日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

    4、会议以 2 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于签署动画

片委托制作发行协议暨关联交易的议案》

    为了提高公司品牌知名度，给消费者留下积极、健康、快乐的直观印象，拉近

和消费者之间的距离，使得消费者建立起对三只松鼠品牌的立体印象，公司与安徽

松鼠娱乐有限公司（以下简称“松鼠娱乐”）签署《动画片委托制作发行协议》，委

托松鼠娱乐制作并发行三只松鼠系列动画片《三只松鼠之松鼠小镇 2》（片名暂定），

动画片共计 26 集，每集时长 13 分钟，制作费用为人民币 1000 万元。

    关联监事李丰先生回避表决。

    具 体 内 容 详 见    2019   年   8   月   14   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署动画片委托制作发行协议暨关联交易

的公告》。

    三、备查文件

    1、三只松鼠股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

                                                   三只松鼠股份有限公司监事会

                                                        2019 年 8 月 14 日