证券代码：300783          证券简称：三只松鼠                公告编号：2019-014



                        三只松鼠股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019

年 8 月 24 日以电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2019 年 8 月 29 日下午以现

场加通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合

《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三

只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯的方式表决，会议审议通过了
以下议案：
    1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019
年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见     2019   年   8   月   30   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》。《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集
资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》
    经审核，公司监事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资
金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个

月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及
规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金。
    具 体 内 容 详 见   2019   年   8   月   30   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金的公告》。
    三、备查文件
    1、三只松鼠股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                                  三只松鼠股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 30 日