证券代码：300783          证券简称：三只松鼠           公告编号：2019-018



                       三只松鼠股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
    本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
    2.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3.召开时间：

    （1）现场会议时间为：2019 年 8 月 29 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 8 月 29 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 28 日 15:00 至 2019
年 8 月 29 日 15:00 的任意时间。

    4.现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路
8 号公司会议室。
    5.本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
    6.本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份
有限公司章程》的有关规定。

    7.会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 174,029,700 股，占上市公司
总股份的 43.3989％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 174,024,500 股，占上市公司总
股份的 43.3976％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的

0.0013％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份
的 0.0014％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的

0.0001％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的
0.0013％。
    8.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师
事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
    1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及办理工商
变更登记的议案》
    表决结果：同意 174,029,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；

反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.2281％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7719％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
    2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 174,029,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；

反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.2281％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7719％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所都伟律师、韩晶晶律师到会见证本次股东大会并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件

    1、2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                             三只松鼠股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 30 日