证券代码：300783           证券简称：三只松鼠                 公告编号：2019-013



                          三只松鼠股份有限公司
                  第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于

2019 年 8 月 24 日以电子邮件等形式通知全体董事，于 2019 年 8 月 29 日下午以现

场加通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出

席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯的方式表决，会议审议通过了

以下议案：
    1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019
年半年度报告全文及摘要的议案》
    具 体 内 容 详 见      2019   年   8   月   30   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》。《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时
报 》 、 《中 国 证券 报 》、 《 上海 证 券报 》 、 《证 券 日报 》 及巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集
资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2019]970 号）核准，截止 2019 年 7 月 9 日，公司向社会
公开发行人民币普通股 41,000,000 股，每股发行价格为人民币 14.68 元，募集资
金总额为人民币 601,880,000.00 元，扣除和承销费和保荐费 42,000,000.00 元及
减 除 其 他 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 15,117,641.56 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

544,762,358.44 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的
募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 9 日出具了大华验字[2019]第
000282 号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,100 万股后实收股
本的验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订
了三方监管协议。
    在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募
投项目进行了先行投入。截至 2019 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募投项

目金额为 50,314.98 万元，拟用募集资金置换先期投入金额为 49,172.39 万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构对该报告发表了专项
核查意见。
    具 体 内 容 详 见       2019    年   8   月   30   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金的公告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用募集资金置换先期
投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

    三、备查文件
    1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用募集资金置换
先期投入募投项目的自筹资金的核查意见。
    特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
    2019 年 8 月 30 日