三只松鼠:关于变更证券事务代表的公告2019-10-30
证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-026
三只松鼠股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务
代表房尚任先生的书面辞职报告,房尚任先生因个人原因申请辞去公司证券事务代
表职务。根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞
职后不再担任公司任何职务,所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对房尚任
先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周圆女士为公司证券事务代表,任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周圆女士(简历
附后)已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下:
电话:0553-8788323
传真:0553-8783156
邮箱:c_slyao@3songshu.com
通信地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日
附件:简历
周圆,女,中国国籍,无境外居留权,1987 年出生,汉族,本科学历,已取
得深交所董事会秘书资格证书。曾就职于安徽江南化工股份有限公司(股票简称:
江南化工 股票代码:002226)并担任证券事务代表职务。
截至本公告披露日,周圆女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未
受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规
定等要求的任职资格。