证券代码：300783           证券简称：三只松鼠        公告编号：2019-028



                       三只松鼠股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。


    一、会议召开和出席情况

    1.召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
    2.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3.召开时间：
    （1）现场会议时间为：2019 年 11 月 15 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 11 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 14 日 15:00 至
2019 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。
    4.现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路
8 号公司会议室。

    5.本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
    6.本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份
有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 174,186,900 股，占上市公司
总股份的 43.4381％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 174,183,200

股，占上市公司总股份的 43.4372％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,700
股，占上市公司总股份的 0.0009％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 162,900 股，占上市公司总股
份的 0.0406％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 159,200 股，占上

市公司总股份的 0.0397％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,700 股，占
上市公司总股份的 0.0009％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市
中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
    1、审议并通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实
施方式的议案》
    表决结 果：同 意 174,186,600 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 162,600 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.8158％；反对 300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 0.1842％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    2、审议并通过《关于签订合作协议暨对外担保的议案》
    表决结 果：同 意 174,185,400 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.9991％；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 161,400 股，占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的 99.0792％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数 0.9208％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所都伟律师、韩晶晶律师到会见证本次股东大会并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件

    1、2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                   三只松鼠股份有限公司
                                                       2019 年 11 月 15 日