证券代码：300783             证券简称：三只松鼠          公告编号：2020-003



                        三只松鼠股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2020 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事，于 2020 年 3 月 20 日下午以现
场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人
数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过并形成如下决议：
    审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    公司基于战略发展需要，拟使用自有资金 2.4 亿元设立 5 家全资子公司，并由
设立完成后的三只松鼠供应链管理公司设立一家全资子公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2020 年 3 月 21 日登载于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的
公告》。

    三、备查文件
    三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                                  三只松鼠股份有限公司董事会
                                                            2020 年 3 月 20 日