证券代码：300783             证券简称：三只松鼠        公告编号：2020-021



                       三只松鼠股份有限公司
          关于非职工代表监事辞职并补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到非

职工代表监事吴斌先生的书面辞职报告，吴斌先生因个人原因申请辞去公司监事职

务，辞职后仍在公司任职。吴斌先生原定任期至第二届监事会届满之日止，鉴于吴

斌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，

将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。

    截至本公告披露日，吴斌先生持有公司股份情况：持有安徽松果一号投资管理

中心（有限合伙）（以下简称“松果一号”）5%的股权；松果一号持有安徽松果投资

管理中心（有限合伙）（以下简称“松果投资中心”）33.3335%股权；松果投资中心

持有本公司 1.96%股权。吴斌先生曾在招股说明书中做出股份锁定承诺：1.自发行

人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持

有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2.上

述股份锁定期满后，本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让持

有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，

不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人在发行人本次发行上市之日起六

个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发

行人股份；在本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报

离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。3.本人所直接

或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发

现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券
交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。4.发行人股票上市后 6 个月内，如

股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新

股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）

低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的

发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。

    公司监事会对吴斌先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

    2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增补

监事的议案》，同意提名张影女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任

期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。由于吴

斌先生担任非职工代表监事期间同时为监事会主席，公司将在股东大会过后尽快召

开监事会选出新任监事会主席。

    张影女士简历：女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

在松鼠空间设计院担任平面设计师。截至公告日，张影女士持有公司股份情况：持

有松果三号 1.000%的股权；松果三号持有松果投资中心 13.333%股权；松果投资中

心持有本公司 1.96%股权。除与已辞去监事职务的吴斌先生为夫妻关系外，张影女

士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的

情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦

不是失信被执行人。



    特此公告。




                                               三只松鼠股份有限公司监事会

                                                          2020 年 4 月 28 日