证券代码：300783           证券简称：三只松鼠          公告编号：2020-024



                        三只松鼠股份有限公司
                      2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。


    一、会议通知

    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度股东
大会的通知》（公告编号：2020-020）。
    二、会议召开和出席情况
    1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。

    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间为：2020 年 5 月 20 日（周三）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午

9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路 8 号公司会议室。
    5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
    6、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 14 人，代表股份 192,212,840 股，占公司股
份总数的 47.9334％。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表股份 191,723,340
股，占公司股份总数的 47.8113％。通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 489,500
股，占公司股份总数的 0.1221％。
    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 18,188,840 股，占上市公
司总股份的 4.5359％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 17,699,340
股，占上市公司总股份的 4.4138％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
489,500 股，占上市公司总股份的 0.1221％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市

中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股
份有限公司章程》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

    1、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    2、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。

    3、审议并通过《2019 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    4、审议并通过《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    5、审议并通过《2019 年度利润分配预案》

    表决结 果：同 意 192,212,740 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,740 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.9995％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数 0％；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0005％。
    6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。

    7、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    8、审议并通过《关于公司向银行申请授信的议案》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    9、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    表决结 果：同 意 191,723,540 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.7454％；反对 489,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2546％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 17,699,540 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 97.3099％；反对 489,300 股，占出席会议中小股东

有效表决权股份总数 2.6901％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0％。
    10、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东章燎源先生、安徽松果投资管理中心（有限合伙）及安徽燎原投资
管理有限公司回避表决。

    表决结果：同意 18,188,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结 果：同 意 191,602,300 股， 占出席 会议 有效表 决权 股份 总数的
99.6824％；反对 610,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3176％；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 17,699,540 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 97.3099％；反对 489,300 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数 2.6901％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0％。

    12、审议并通过《关于增补监事的议案》
    表决结果：同意 192,212,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 18,188,840 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师到会见证本次股东大会并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2019 年度股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股

份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             三只松鼠股份有限公司
                 2020 年 5 月 20 日