证券代码：300783             证券简称：三只松鼠             公告编号：2020-033



                       三只松鼠股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知
于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2020 年 8 月
20 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠
股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
    1、审议通过《关于<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》全文、《2020 年半年度报
告摘要》（公告编号：2020-036）。《2020 年半年度报告披露的提示性公告》（公告
编号：2020-035）已于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于<2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。




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    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2020 年 8 月 21
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年上半年募集资金
存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》。
    3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    公司董事会于近日收到证券事务代表周圆女士的辞职报告，周圆女士因个人原
因辞去公司证券事务代表职务。现根据相关规定，董事会拟聘任倪璐熠女士为公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于证券事务代表变更的公告》（公告编号：
2020-037）。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定的最新要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订案》、《公司章程（2020 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其再
授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登
记、备案等手续。
    5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2020 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；


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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2020 年 8 月）》。
    7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2020 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法（2020 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法（2020 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法（2020 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2020 年 8 月）》。
    12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》；


                                     3
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记及报备制度（2020 年 8
月）》。
     13、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2020 年 8 月）》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     14、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     董事会决定于 2020 年 9 月 9 日（星期三）召开公司 2020 年第一次临时股东大
会，会议采取现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-038）。
     三、备查文件
     1、第二届董事会第十三次会议决议；
     2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                                 三只松鼠股份有限公司董事会
                                                             2020 年 8 月 20 日




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