证券代码：300783           证券简称：三只松鼠             公告编号：2020-040



                       三只松鼠股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。


    一、会议通知
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 21 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。
    二、会议召开和出席情况
    1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间为：2020 年 9 月 9 日（周三）下午 2:50
    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 9 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛

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路 8 号公司会议室。
    5、本次会议的主持人：公司半数以上董事推举公司董事魏本强先生主持会
议。
    6、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共 11 人，代表股份 175,338,707 股，占公司股
份总数的 43.7254％。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表股份 174,337,240
股，占公司股份总数的 43.4756％。通过网络投票的股东共 5 人，代表股份
1,001,467 股，占公司股份总数的 0.2498％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,314,707 股，占上市公司
总股份的 0.3279％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 313,240
股，占上市公司总股份的 0.0781％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
1,001,467 股，占上市公司总股份的 0.2498％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市
中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股
份有限公司章程》的有关规定。
       三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）
的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。

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    2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    3、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    4、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    5、审议并通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。

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    6、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    7、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    表决结果：同意 175,338,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,314,707 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所韩晶晶律师、李梦颖律师到会见证本次股东大会并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2020 年第一次临时股东的法律意见书》。
    特此公告。




                                             三只松鼠股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 9 日

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