证券代码：300783             证券简称：三只松鼠             公告编号：2020-042



                       三只松鼠股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知
于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2020 年 9 月
25 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠
股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
    审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    同意公司为全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有
限”）向中信银行股份有限公司合肥分行申请金额不超过人民币 5 亿元的授信额度
提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 6 亿元（授信额度的 1.2 倍），为
无为有限向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请金额不超过人民币 1 亿元的综
合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 1 亿元（实际担保金额、
种类、期限等以最终担保合同为准），并授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 9 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网




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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公
告》（公告编号：2020-043）。
    三、备查文件
    第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                              三只松鼠股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 25 日




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