证券代码：300783             证券简称：三只松鼠             公告编号：2020-045



                        三只松鼠股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知
于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2020 年 10
月 22 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠
股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
    1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告全文>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年第三季
度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-047）已于同日登载于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于对外担保的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    公司为满足自身业务发展需要，拟为加盟松鼠小店的经营者个人提供合计不超




                                       1
过人民币 30,000 万元的担保额度，即为加盟松鼠小店的经营者个人向金融机构融
资提供连带责任担保。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事
长指定的授权代理人在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事宜，包括但不
限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核
查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-048）、
《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《中国国际金融
股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
    3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    董事会决定于 2020 年 11 月 9 日（星期一）召开公司 2020 年第二次临时股东
大会，会议采取现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-049）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核
查意见。


    特此公告。


                                                  三只松鼠股份有限公司董事会
                                                            2020 年 10 月 22 日


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