2020 年度董事会工作报告


    2020 年，受疫情影响，1-2 月份，社零总额 52,130 亿元，同比名义下降 20.5%，
全年社零总额下降 3.9%，增速逐季回升，居民消费力逐步复苏，但对食品企业
经营依旧带来一定挑战。面对外部环境变化，公司坚持“以不断超越主人预期为
目标，始终坚守真实与坚持奋斗为本”的核心价值观，积极调整运营策略，加强
内控管理，有效提升毛利率，实现盈利水平的稳步提高。
    线上渠道，流量进一步去中心化，2020 年短视频平台、生活分享平台、直
播平台的兴起，带来流量的重新分配。在天猫平台，公司调整销售结构，持续保
持领先优势，减少无效价格竞争，并进行价格合理管控，实现盈利能力的提升；
在京东平台，公司借助其反向定制能力和物流优势，充分挖掘平台潜力。2020
年线上业务营收中，天猫渠道占比 52%，京东渠道占比 38%，线上各平台发展进
一步平衡。新品牌方面，公司在 2019 年便开展婴童食品、宠物食品等赛道的研
究，流量平台的分发逻辑给予了品牌精准起步的机会，为此公司提前加速新品牌
布局，加速孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等子品牌。同时公司紧抓直播电商新风口，
通过达人直播和自直播进行业务拓展。
    线下渠道，疫情对线下实体带来一定冲击，对用户在非必选产品的消费意愿
有所影响，投食店和联盟小店积极调整策略，投食店保障有质量的扩张，推出线
下专供 mini 包，以数据强化运营指导，通过与本地生活平台合作寻找新增量。
联盟小店出台多项支持政策，并推出县城承包制，在全国化品牌势能的牵引下，
保持快速拓店速度，实现区域密度化布局。截至报告期末，线下店铺数量合计超
1000 家（投食店 171 家，联盟小店 872 家）。新分销业务通过以零售通、新通路
为主的线上分销和以区域分销、KA 商超、连锁便利店等为主的线下分销，实现
覆盖超 40 万终端。报告期内，公司线下营收占比大幅提升，从 2017 年的 4.5%
提升至 26%，线上线下渠道营收更趋均衡。
    公司从电商运营到线上线下全渠道经营，在当下尚未形成完善的线下管理模
式，新年度公司将通过在渠道协同规划、价格管理、组织建设等方面进一步提升，
提高线下整体收益水平。
    2020 年，公司营业收入 979,412.32 万元，同比微降 3.72%，与上年度同期

                                     1
基本持平；归属于母公司的净利润为 30,132.27 万元，同比提升 26.21%。其中，
经半年运营，新品牌贡献营收 7,611.17 万元，净亏损 4,042.79 万元，如不考虑
新品牌影响，公司净利提升 43%。
    二、2020 年度董事会主要工作
    （一）完善法人治理结构，提升规范运作水平
    报告期内，公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会，董事会各专门委员会诚
信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议作出的决议均合法有效。董
事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
对于历次股东大会决议事项均遵照执行。此外，报告期内根据新《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等新规的发布，同步修订了《公司章程》、
《关联交易管理办法》、 募集资金管理制度》、 内幕信息知情人登记及报备制度》
等 10 份内部制度文件，公司内控制度进一步健全，法人治理水平持续完善，规
范运作水平不断提升。
    （二）注重信息披露质量，加强内幕信息管理
    报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际情
况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务。
通过进一步完善信息披露机制，保障信息披露质量。同时，公司通过定期提醒，
持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登
记。报告期内公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。此外，聚力编制证
券合规手册《300783 那些事》，并通过邮件及内刊的形式向公司全体人员发布，
进一步强化人员的风险合规意识。
    （三）重视股东投资回报，实现经营成果共享
    为回报公司股东，与全体股东共享经营成果，公司严格按照《公司章程》等
相关规定，拟定了 2019 年度利润分配预案， 并经年度股东大会审议通过后实施
权益分派，实际现金分红金额合计 100,206,332.66 元，占 2019 年度归属于上市
公司股东净利润的 41.97%。
    （四）坚持真实性原则，传递公司有效信息
    公司董事会重视投资者权益保护，通过真实的沟通，引导投资者形成价值投
资理念。2020 年公司召开 1 次投资者网上业绩说明会，通过线上文字交流的方
式帮助投资者及时了解公司情况。此外，以 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度

                                    2
 股东大会为契机，举办 1 场百人的投资者集中交流活动，在打造一体化全链路投
 资人用户体验的同时，更注重内容的真实有效输出，会后获得投资人的一致好评。
      三、2020 年董事会运行情况
      1、董事会会议召开情况
      报告期内公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

    会议届次          会议时间                          审议议案
第二届董事会第十
                 2020 年 3 月 20 日 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    次会议
第二届董事会第十
                   2020 年 4 月 2 日 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    一次会议

                                   1、《2019 年度总经理工作报告》

                                   2、《2019 年度董事会工作报告》

                                   3、《2019 年年度报告及摘要》

                                   4、《2019 年度财务决算报告》

                                   5、《2019 年度利润分配预案》

                                   6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                   7、《关于续聘会计师事务所的议案》

                                   8、《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的
                                   议案》
第二届董事会第十
                 2020 年 4 月 28 日
    二次会议                        9、《关于公司向银行申请授信的议案》

                                   10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

                                   11、《2019 年度内部控制自我评价报告》

                                   12、《关于会计政策变更的议案》

                                   13、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

                                   14、《关于部分募投项目延期的议案》

                                   15、《2020 年第一季度报告》

                                   16、《关于修订<公司章程>的议案》

                                   17、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》


第二届董事会第十                    1、《关于<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》
                 2020 年 8 月 20 日
    三次会议
                                    2、《关于<2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专

                                          3
                                    项报告>的议案》

                                    3、《关于聘任证券事务代表的议案》

                                    4、《关于修订<公司章程>的议案》

                                    5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                    6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

                                    7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                                    8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

                                    9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

                                    10、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

                                    11、《关于修订<内部审计制度>的议案》

                                    12、《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议
                                    案》

                                    13、《关于修订<独立董事制度>的议案》

                                    14、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会第十
                 2020 年 9 月 25 日 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    四次会议

                                    1、《关于<2020 年第三季度报告全文>的议案》
第二届董事会第十
                 2020 年 10 月 22 日 2、《关于对外担保的议案》
    五次会议
                                     3、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

       2、董事会对股东大会决议的执行情况
       报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均
  由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各
  项 决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。 股东大会审议通过的议案
  具体情况如下：

    会议届次          会议时间                           审议议案

                                    1、《2019 年度董事会工作报告》
                                    2、《2019 年度监事会工作报告》
2019 年度股东大会 2020 年 5 月 20 日 3、《2019 年年度报告及摘要》
                                    4、《2019 年度财务决算报告》
                                    5、《2019 年度利润分配预案》



                                           4
                                    6、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                    7、《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的
                                    议案》
                                    8、《关于公司向银行申请授信的议案》
                                    9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
                                    10、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
                                    11、《关于修订<公司章程>的议案》
                                    12、《关于增补监事的议案》

                                    1、《关于修订<公司章程>的议案》

                                    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                    3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2020 年第一次临时
                  2020 年 9 月 9 日 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    股东大会
                                    5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

                                    6、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

                                    7、《关于修订<独立董事制度>的议案》

2020 年第二次临时
                  2020 年 11 月 9 日 《关于对外担保的议案》
    股东大会


       3、独立董事履职情况
       公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
  事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
  程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2020 年
  度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真
  审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控
  制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事
  根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独
  立董事的作用。
       4、董事会各专门委员会履职情况
       （1）审计委员会
       报告期内共召开 4 次会议，对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、
  审计工作报告等相关事项进行审议。


                                           5
    （2）薪酬与考核委员会
    报告期内共召开 1 次会议，对公司 2019 年度董事、高级管理人员年度薪酬
的议案进行审议。
    （3）提名委员会
    报告期内共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格是否符合
规定进行年度考察。
    （4）战略委员会
    报告期共召开 1 次会议，对使用闲置自有资金购买理财等事项进行审议。
    四、2021 年度董事会主要工作
     2021 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范
治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控
制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与
公司利益。具体举措如下：
    1、重视信息披露，强化投资关系
    2021 年，公司将进一步细化三会工作，严格按照相关法律法规和监管要求
做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保对外披露内
容的真实、准确、完整，将业务转化为通俗易懂的语言进行阐述，不断提升公司
信息披露质量、透明度与及时性，以便投资者更好地认识理解三只松鼠。同时，
通过股东大会、投资者交流会、策略会、电话热线、互动易等多样渠道和方式，
加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投
资者之间长期、稳定的良好互动关系。
    2、完善全面管理体系，激活组织和人才活力
    公司将基于未来业务规划持续升级组织架构，加速组织效能与效率提升，以
驱动业务的快速发展，同时，建立与公司战略发展相适应的组织体系和人才梯队，
助力企业行稳致远。
    2021 年，公司将聚焦以下六个方面实现组织升级：（1）以事业部制打造协
同性组织，实现组织的高效协同作战，同步实现考核的完整闭环；（2）建立相
对垂直的组织架构，从而增强人才的流通性，拓展人才的上升空间，实现组织的
充分激活；（3）建立三级人才梯队，增强组织人才“造血”能力，助力企业持
续增长；（4）建立标准化流程，明确责任要求，以流程驱动业务发展；（5）建

                                     6
立更加明确的业绩指标，以业绩为导向，以价值观为基础，实现组织正向驱动；
（6）实施股权激励计划，调动公司高级管理人员及相关员工的积极性，进一步
激活组织和人才活力，统一股东利益、公司利益和个人利益，形成利益共同体，
增强公司的吸引力和凝聚力。
    3、加强合规建设，杜绝内幕交易
    公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法
制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要
求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。
    4、践行企业社会责任，展现公众市场形象
    公司始终秉承“活一百年，进入世界五百强，服务全球绝大多数大众家庭”
的企业愿景，坚持“以不断超越主人预期为目标，始终坚守真实与坚持奋斗为本”
的核心价值观，在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任。
对外公司将持续改善并优化与供应商等合作伙伴关系，热心参与助农等公益事业；
对内进一步优化员工的工作与生活环境，以促进公司与员工、供应商、客户、社
会共同发展。




                                             三只松鼠股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 26 日




                                    7