证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-027
三只松鼠股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 27 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股东
大会暨投资者交流会的通知》（公告编号：2021-021）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2021 年 4 月 23 日（周五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路 8 号公司会议室。
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5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 7 人，代表股份 181,714,048 股，占公司股份
总数的 45.3152％。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表股份 174,034,700
股，占公司股份总数的 43.4002％。通过网络投票的股东共 1 人，代表股份
7,679,348 股，占公司股份总数的 1.9150％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,690,048 股，占上市公司
总股份的 1.9177％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,700 股，
占上市公司总股份的 0.0027％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份
7,679,348 股，占上市公司总股份的 1.9150％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市
中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股
份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 181,714,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）
的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 181,714,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
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反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
3、审议并通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：同意 181,714,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 181,714,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 181,714,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
6、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；
关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽松果投资管理中心（有限合伙）、
安徽燎原投资管理有限公司回避表决。
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表决结果：同意 7,690,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 181,714,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,690,048 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
8、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 174,170,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.8488％；反对 7,543,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.1512％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 146,714 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 1.9078％；反对 7,543,334 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数 98.0922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0％。
9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 181,707,948 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9966％；反对 6,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,683,948 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数 0.0793％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
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的 0％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、李诗滢律师到会见证本次股东大会并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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