证券代码：300783             证券简称：三只松鼠             公告编号：2022-058



                       三只松鼠股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    三只松鼠股 份有限 公司（以 下简称 “公司” ）第三届 监事会 第六次会 议于
2022 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免提前三
天发出本次监事会会议通知。本次会议由全体监事共同推举监事苏军先生主持，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经全体监事一致同意，选举苏军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
    三、备查文件
    《第三届监事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                                  三只松鼠股份有限公司监事会

                                                             2022 年 12 月 28 日




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