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北京市中伦律师事务所
关于三只松鼠股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：三只松鼠股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之
规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。受新型冠状病毒疫情影响，
本所指派本所律师通过视频方式见证本次股东大会。
为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
三届董事会第五次会议的决议公告；
3. 公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议股东的股东资格证
明资料等；
5. 公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
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法律意见书
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2022 年 12 月 13 日公告
了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时
间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网
络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022
年12月28日下午14:30在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8
号公司会议室召开，会议由公司董事长章燎源主持。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2022年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、
有效。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新型冠状
病毒疫情影响，本次股东大会无法前往会议现场参会的股东、董事、监事、高级
管理人员通过视频方式参加了本次股东大会，本所律师亦通过视频方式参加会议
并进行见证。
（二）出席现场会议（含视频方式参加，下同）及参加网络投票的股东情况
如下：
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法律意见书
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，代表公司股份
172,948,700 股，占公司有表决权股份总数（已剔除公司回购账户中的股份 529,100
股）的 43.1863%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 10 名，代表公司股份
415,440 股，占公司有表决权股份总数（已剔除公司回购账户中的股份 529,100
股）0.1037%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 13 名，代表公司
股份 173,364,140 股，占公司有表决权股份总数（已剔除公司回购账户中的股份
529,100 股）的 43.2901%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（四）本所律师以视频的方式列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会中通过现场和视频方式出席和列席的人员资格
合法、有效；本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会议案的具体表决结果
如下：
1. 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意173,352,640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；
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法律意见书
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
3. 《关于修订公司治理相关制度的议案》
（1）《股东大会议事规则》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
（3）《总经理工作细则》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
（4）《独立董事制度》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
（5）《关联交易管理办法》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
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法律意见书
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
（6）《对外担保管理办法》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意172,966,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7703%；
反对389,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权8,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王 圆
经办律师：
李诗滢
2022 年 12 月 28 日
