证券代码：300783             证券简称：三只松鼠             公告编号：2023-015



                       三只松鼠股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2023 年 4 月 24
日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席苏军先生主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，其中苏军先生以通讯表决方式参加会议，董事会秘书列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2022 年，公司监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》
《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，
对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议
的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有
关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。



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    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
《2022 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司 2022 年度实际经营情况，有利
于公司的正常经营和持续健康发展，预案具备合法性、合规性及合理性。因此，监
事会同意本次利润分配预案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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    5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证
了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东
的利益。董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公
司内部控制体系的建设和执行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
    表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。
    2022 年度，公司支付给监事（除担任监事外在公司担任其它职务）的薪酬共
21.35 万元，支付给监事（除担任监事外未在公司担任其它职务）的薪酬共 0.13
万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之
“七、董事、监事和高级管理人员情况”中披露的 2022 年度公司监事薪酬的情况。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司审计工作。监
事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，
为公司进行 2023 年度财务报表审计，聘期一年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经核查，监事会认为：在确保不影响日常生产经营的前提下，公司及子公司使
用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核，监事会认为：公司终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施本激励计划。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的
公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>全文的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审议，监事会认为：公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见   2023   年   4       月   26   日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    《第三届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。

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    三只松鼠股份有限公司监事会

              2023 年 4 月 25 日




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