三只松鼠股份有限公司
                         独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及股东代表：
     本人作为公司第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的相关规
定和要求，在 2022 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，
积极出席董事会，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事作用，对公司重大事项
发表了独立意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将 2022 年度本人履职情况述职如下：
     一、出席会议情况
     在 2022 年度任职期间，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会会议，对提交董
事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了一些合理化
建议，以谨慎的态度行使表决权。同时，本人出席了 2 次股东大会。本人认为公司
董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度任期内公司董事会各项议案及其
他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
     二、发表独立意见情况
     （一）2022 年度，本人就公司相关事项发表的事前认可意见情况如下：
会议日期      会议届次                           事项                        意见
            第三届董事
2022 年 4                1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
            会第二次会                                                       同意
 月 21 日                2、关于对 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
            议


     （二）2022 年度，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
会议日期      会议届次                            事项                       意见
2022 年 4   第三届董事   1、关于对 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
                                                                             同意
 月 21 日   会第二次会   2、关于续聘会计师事务所的独立意见

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            议           3、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方非经营性占用
                         资金情况、对外担保情况的专项说明
                         4、关于公司《2021 年度利润分配预案》的独立意见
                         5、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
                         6、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的独立意见
                         7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
                         8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                         发行股票相关事宜的独立意见
            第三届董事   1、关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方非经营性
2022 年 8
            会第三次会   占用资金情况、对外担保情况的专项说明                    同意
 月 18 日
            议           2、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见


     三、专门委员会履职情况
     公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为
第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照公司《提名委员会工作
细则》及《战略委员会工作细则》的规定积极履行作为委员的相应职责，充分发挥
专业优势，积极发表建议，以规范公司运作，健全公司内控，切实履行了相关责任
和义务。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2022 年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、出席股东大会等机会对公
司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项；并通
过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经
验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。
     五、年报编制沟通情况
     在公司 2022 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真履行了独立
董事的责任和义务，认真听取公司管理层和经营层的汇报，关注本次年报审计工作
的安排及进展情况，并主动就相关问题与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、
有效沟通，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中
的监督作用。
     六、在保护投资者权益方面所做的工作


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    1、密切关注公司信息披露情况。
    持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，严格执行信息披露
的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，促进公司规范运作，
切实维护公司和股东的合法权益。
    2、对公司治理及经营管理进行监督检查。
    任职期间，本人保持与公司相关人员及时沟通，深入了解公司治理有关制度与
执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事
项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知
识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投
资者权益。
    七、培训和学习情况
    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、安徽证监局和深圳证券
交易所新出台的各项法规、制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。积极参加各监管机构
组织的相关培训，进一步学习最新法律法规，更全面地了解上市公司规范运作相关
规定，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    八、其他
    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




    2023 年，本人将继续本着勤勉尽职的态度，履行独立董事职责，认真学习相关
法律法规，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高级管理人员保
持经常性的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为

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提高公司董事会决策的科学性，为更好地保护广大的投资者，特别是中小投资者的
合法权益，为促进公司健康稳定发展，尽本人应尽的职责。


    特此报告。


                                              独立董事：________________
                                                             吴 声
                                                        2023 年 4 月 24 日




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