三只松鼠股份有限公司

                    2022 年度董事会工作报告

    2022 年，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公
司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活
动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情
况汇报如下：
    一、2022 年度公司主要业务及经营情况
    报告期内，公司发布《关于全面推进战略转型升级、迈向高质量发展的重要
公告》，着力聚焦核心坚果品类的产业深耕，深化全域分销布局，夯实并升级传
统电商业务，从而推动业务长期可持续发展。完成长尾单品调整与线下门店优化，
围绕“示范工厂、分销布局、电商升级”推进变革举措。具体如下：
    1、聚焦坚果产业，自主建设示范工厂实现降本增效
    完成每日坚果、夏威夷果、碧根果、开心果四大核心坚果品类、在业内具有
更高自动化数字化水平的示范工厂建设，其中每日坚果及夏威夷果产线已正式投
产，投产后每日坚果单盒降本约 8%，夏威夷果成品良率显著改善。
    2、发力区域经销，实现全域布局下的可持续发展
    与超 1000 家优质经销商伙伴建立合作，入驻永辉、沃尔玛、大润发等中国
百强连锁商超，实现一级城市覆盖率 100%。渠道端推动批发业务归口整合及线
下市场秩序规范，实现区域经销业务营收同比增长超 80%；定向开发 38 款分销
专供产品，打造超 10 款千万级大单品。
    3、夯实电商主业，升级品类运营策略，成效初显
    积极调整电商运营策略，经过探索于报告期内确立“品销合一”新电商战略，
聚焦以品类为核心的运营策略，打通运营、产品、货品、质量、物流等供应链端
口，通过全链路运营优化实现品类领先。手撕面包、肉松饼为代表的多款产品月


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销大幅提升。
    二、2022 年度董事会主要工作
    （一）健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平
    报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发
展需要，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
事规则》《独立董事制度》等 15 项制度进行修订，进一步健全了公司规章制度。
同时，公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员积极参加证监局、深圳证
券交易所、上市公司协会等监管机构召开的各项培训，深入推广规范运作理念，
深化对相关制度的理解，提高公司决策的科学性，有效提升了公司规范运作水平。
    （二）重视股东投资回报，实现经营成果共享
    为回报公司股东，与全体股东共享经营成果，公司严格按照《公司章程》等
相关规定，并于报告期内实施了 2021 年度利润分配方案，向股东合计派发现金
分红金额 88,220,000 元，占当年度归属于上市公司股东净利润的 21.46%。同时，
为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前
景的信心和对公司内在价值的认可，公司于 2022 年 8 月启动实施股份回购计划。
截至 2022 年 12 月 31 日，回购总金额为 9,992,933.02 元（不含交易费用）。
    （三）积极践行企业社会责任，提升资本市场形象
    作为一家真正的民族企业，公司在保障自身经营发展、持续创造经济价值的
同时，始终积极履行社会责任，不断发挥公益价值和效应，为社会贡献自己的一
份力量。
    在品牌助农方面，松鼠党委以品牌化思维重塑公益助农理念，打造“以品牌
化营销吸引社会关注、以商业化路径撬动社会资源，打造助农品牌，形成良性循
环，以品牌利润和效益反哺助农公益，实现三只松鼠助农事业的可持续发展”的
助农业务体系，以“让希望更有力量”为品牌宗旨，成立助农品牌“帮一把”，
其销售利润将全额捐入专项资金，用于当地产业基础设施及中小学教育资源改善。
    （四）做好投资者关系管理，加强投资者权益保护
    公司董事会重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，通过股东大会、
网上业绩说明会、投资者热线、专用邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台等多

                                    2
 种途径，保持与投资者的良好互动，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资
 者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，维护公司与投资
 者之间长期、稳定的良好互动关系。
      三、2022 年董事会运行情况
      1、董事会会议召开情况
      报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

    会议届次         会议时间                          审议议案

                                   审议通过：

                                   1、《2021 年度董事会工作报告》

                                   2、《2021 年度总经理工作报告》

                                   3、《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

                                   4、《2021 年度财务决算报告》

                                   5、《2021 年度利润分配预案》

                                   6、《2021 年度内部控制自我评价报告》

                                   7、《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的
第三届董事会第二                   议案》
                 2022 年 4 月 21 日
    次会议                          8、《关于续聘会计师事务所的议案》

                                   9、《关于向银行申请授信的议案》

                                   10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

                                   11、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                                   12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
                                   特定对象发行股票相关事宜的议案》

                                   13、《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》

                                   14、《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》

                                   15、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》


                                   审议通过：
第三届董事会第三
                 2022 年 8 月 18 日 1、《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    次会议
                                    2、《关于回购公司股份方案的议案》



                                         3
                                       3、《关于聘任证券事务代表的议案》


第三届董事会第四                     审议通过：
                 2022 年 10 月 24 日
    次会议                           1、《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》


                                       审议通过：

                                       1、《关于修订<公司章程>的议案》

                                       2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

                                       2.1、《股东大会议事规则》

                                       2.2、《董事会议事规则》

                                       2.3、《总经理工作细则》

                                       2.4、《独立董事制度》

                                       2.5、《关联交易管理办法》
第三届董事会第五
                 2022 年 12 月 12 日 2.6、《对外担保管理办法》
    次会议
                                     2.7、《董事会秘书工作细则》

                                       2.8、《募集资金管理制度》

                                       2.9、《内幕信息知情人登记及报备制度》

                                       2.10、《重大信息内部报告制度》

                                       2.11、《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》

                                       2.12、《投资者关系管理制度》

                                       2.13、《外部信息报送和使用管理规定》

                                       3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》



       2、董事会对股东大会决议的执行情况
       报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议均由
  董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项
  决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。 股东大会审议通过的议案具
  体情况如下：

    会议届次          会议时间                            审议议案

                                       审议通过：
2021 年度股东大会 2022 年 5 月 31 日
                                       1、《2021 年度董事会工作报告》

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                                    2、《2021 年度监事会工作报告》
                                    3、《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
                                    4、《2021 年度财务决算报告》
                                    5、《2021 年度利润分配预案》
                                    6、《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的
                                    议案》
                                    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                    8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
                                    9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
                                    特定对象发行股票相关事宜的议案》

                                    审议通过：
                                    1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议
                                    案》
                                    2、《关于修订<公司章程>的议案》
                                    3、《关于修订公司治理相关制度的议案》
                                      3.1、《股东大会议事规则》
2022 年第一次临时
                  2022 年 12 月 28 日
    股东大会                          3.2、《董事会议事规则》
                                    3.3、《总经理工作细则》
                                    3.4、《独立董事制度》
                                    3.5、《关联交易管理办法》
                                    3.6、《对外担保管理办法》
                                    4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》



       3、独立董事履职情况
       公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深
  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
  关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在 2022
  年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认
  真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内
  控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董
  事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了
  独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到
  了积极作用。
       4、董事会各专门委员会履职情况

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    （1）审计委员会
    报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议公司关联交易、对外担保、委
托理财等相关事项。
    （2）薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议公司 2021 年度董事及
高级管理人员年度薪酬相关事项。
    （3）战略委员会
    报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议公司使用闲置自有资金购买理
财产品事项。
    四、2023 年度董事会主要工作
    2023 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治
理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控 制
和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与 公
司利益。具体举措如下：
    1、加强董事会建设，不断提升企业治理水平
    继续加强董事会建设，更好地发挥外部董事、独立董事及各专业委员会在公
司经营发展中的作用；结合公司行业特点及资本市场新形势、新要求，持续加强
董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识；督促公司进
一步提高信息披露质量，加大与投资者的沟通力度，维护公司资本市场良好形象。
    2、保证信息披露质量，强化投资关系管理
    2023 年，公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续
规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真
实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，
积极拓宽与投资者的沟通渠道，充分利用股东大会、投资者交流会、策略会、电
话热线、互动易等多样渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者
对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
    3、完善内部管理制度，提升规范运作水平
    报告期内，公司修订了《公司章程》《关联交易管理办法》《内幕信息知情
人登记及报备制度》等内部制度文件。2023 年，公司将严格按照最新的法律法规
及相关规范性文件的要求，进一步修改和完善公司相关的制度和法人治理结构，

                                   6
不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    4、践行企业社会责任，展现公众市场形象
    2023 年，公司全面践行使命、愿景和价值观，明确以“让坚果和健康食品普
及大众”为使命，贯彻“以消费者为中心，以价值创造者为本，实事求是，创新
引领，开放协作，自我批判”的价值观，致力于实现“人人吃得起，处处买得到；
成为全球绝对领先的坚果企业，并打造众多健康食品品牌；为国家乡村振兴与共
同富裕做出突出贡献”的愿景，践行企业社会责任，展现公众市场形象。


                                             三只松鼠股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 24 日




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