证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2020-043
北京值得买科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时
股东大会通知于 2020 年 5 月 1 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月
19 日上午 9∶15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区洋桥 12 号院天路星苑公司 12 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本 次股 东大 会的 股东 及股 东代 理人 共 15 人， 代表 有表 决权 股份
39,993,531 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.9879%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 11 人，代表有表
决权股份 1,977,531 股，占公司股份总数的 3.7079％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股 东及股东委托 代理人共 4 人 ，代表有表决 权的股份
38,016,000 股，占公司股份总数的 71.2800%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份 1,977,531 股，占公司股份总数的
3.7079％。
4、公司部分董事及监事、全体高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2、逐项表决审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类及面值
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.4 发行价格及定价原则
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.5 发行数量
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.6 限售期
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.7 募集资金总额及用途
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.8 上市地点
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的
议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相
关主体出具承诺的议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
2020 年度非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意 39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9972％；反对 1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,976,431 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 1,100 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所侯雪清律师及刘占辉律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2020 年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技
股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
