证券代码：300785             证券简称：值得买           公告编号：2020-044


                       北京值得买科技股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于2020年5月21日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。因情况紧
急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司在征得 7 位
董事一致同意后，公司通过电话、其他口头方式发出会议通知，决定临时召开董
事会，召集人在会议上作出相应说明。本次会议应到董事7人，实到7人，独立董
事温小杰先生及程贤权先生通过通讯方式参会，会议由公司董事长隋国栋先生主
持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《北京值得买科技股份有限公司2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定
以及公司2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2020年5月21日为首次
授予日，授予89名激励对象63.61万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》（公告编号：2020-046）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                     北京值得买科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 5 月 21 日