证券代码：300785                 证券简称：值得买           公告编号：2020-056


                         北京值得买科技股份有限公司

                  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 30
日和 2020 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和 2020 年第二次临时股
东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案。

       根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年 6 月 18
日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并对本次非公开发
行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
       预案章节              章节内容                      修订情况

                                             更新本次非公开发行已履行决策程序、尚
重要提示              重要提示               待履行审批程序；因公司股本增加更新发
                                             行股份数量上限

                                             删除《创业板上市公司证券发行管理暂行
释义                  释义
                                             办法》（2020 年修订）

                                             “中国证监会核准”的表述调整为“深圳
                      四、本次非公开发行方案 证券交易所审核通过并经中国证监会同意
                      概要                   注册”；因公司股本增加更新发行股份数
                                             量上限
第 一 节 本 次非 公
开发行股票方案概 六、本次发行是否导致公
                                        更新实际控制人持股数量及持股比例
要                  司控制权发生变化

                      八、本次发行方案取得有
                                             更新本次非公开发行已履行的决策程序及
                      关主管部门批准的情况以
                                             尚需呈报批准的审批程序
                      及尚需呈报批准的程序

第 三 节 董 事会 关
                    七、本次发行相关的风险
于本次发行对公司                           更新本次非公开发行的审批风险
                    说明
影响的讨论与分析
    修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
的《北京值得买科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所的审核通
过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                      北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 18 日