证券代码：300785           证券简称：值得买          公告编号：2020-066


                    北京值得买科技股份有限公司

            关于对外投资设立全资子公司的公告（一）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    为满足公司经营发展需要，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟在北京市对外投资设立北京聚禾臻源营销策划有限公司（暂定
名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“聚禾臻源”），投资额
为人民币 1,000 万元。

    公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于对外投资设立北京聚禾臻源营销策划有限公司的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：北京聚禾臻源营销策划有限公司（暂定名）

    2、法定代表人：刘峰

    3、企业类型：有限责任公司

    4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 32 层 3701

    5、注册资本：人民币 1,000 万元

    6、出资方式：自有资金现金出资

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    7、持股比例：公司持股 100%

    8、经营范围：企业管理；接受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开
发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信
息咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演
出除外）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品；企业营销策划；
社会保险代理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人才中介服务：线上线
下营业性娱乐演出，互联网娱乐产品的制作、发布、销售，广告宣传、媒体制作
及销售；广播电视节目制作；计算机软硬件研发；经营电信业务；从事互联网文
化活动、演出经纪。

    以上各项内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

    三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    1、本次投资的目的

    基于公司未来战略发展规划，本次对外投资设立“聚禾臻源”有利于进一步
完善与优化公司现有产业布局及业务结构，扩张公司多元化业务，提升公司综合
竞争力，有利于公司的长远发展。

    2、对公司的影响

    本次对外投资设立“聚禾臻源”，投资额为人民币 1,000 万元，所使用资金
均为公司自有资金；本次对外投资不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重
大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。从长远来看对公司业务拓展
及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

    3、存在的风险

    本次对外投资设立“聚禾臻源”是从公司战略布局和长远利益出发所做出的
慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司
将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理
制度推行、落实到全资子公司，促使子公司稳定快速发展。但尽管如此，本次拟
新设立的“聚禾臻源”在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场

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变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

    四、后续安排

   董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立“聚禾臻源”的相关事宜，本
次对外投资须经当地市场监督管理部门审批备案后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。

    五、备查文件

   北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

   特此公告。

                                         北京值得买科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 17 日




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