证券代码：300785           证券简称：值得买          公告编号：2020-085


                    北京值得买科技股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于 2020 年 9 月 1 日上午 10:00 以通讯方式召开。因情况紧急，根据《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司在征得 7 位董事一致同
意后，公司通过电话、其他口头方式发出会议通知，决定临时召开董事会，召集
人在会议上作出相应说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
由公司董事长隋国栋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于终止申请政府引导基金的议案》

    基于公司有关业务的调整，并结合公司的实际情况，董事会同意终止申请政
府引导基金事项，具体内容如下：

    （一）申请政府引导基金概述

    2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟
申请政府引导基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元，与国海创
新资本投资管理有限公司共同申请政府引导基金，拟借助专业战略合作伙伴的经
验和资源，围绕公司主业，加快公司产业升级和发展步伐。具体内容详见公司
2020 年 5 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-036）。

    （二）终止申请政府引导基金情况

    2020 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于终止申请政府引导基金的议案》。董事会审议通过申请政府引导基金事项后，
政府引导基金未申请成功，亦未能取得实质进展，公司根据自身经营情况和战略
发展需求，为维护公司及广大股东的利益，经审慎、综合考虑并与合作方友好协
商，公司董事会同意终止本次申请政府引导基金事宜。

    自公司筹划申请政府引导基金以来，公司未与合作方签署任何申请政府引导
基金的相关协议，未有任何资金支出，不存在违约责任的情形，不会对公司财务
状况及日常经营活动产生任何影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情形。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                                       北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 1 日