值得买:第二届监事会第十九次会议决议公告2020-12-05
证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2020-095
北京值得买科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次
会议于2020年12月1日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2020年12
月4日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人,
实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈艳女士主持,本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:
审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审议,监事会认为,公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善风险管理体系,促进董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运
营风险,保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
由于该议案内容与全体监事均有关联,全体监事采取了回避表决,本议案直
接提交2020年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 5 日