证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2020-100 北京值得买科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次权益变动系北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特 定对象发行股票,公司总股本增加从而导致公司控股股东、实际控制人隋国栋先 生及一致行动人北京国脉创新投资管理中心(有限合伙) 以下简称“国脉创新”) 在持股数量不变的情况下,股份被动稀释。 2、本次股东权益变动不触及要约收购,也不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 一、本次股东权益变动情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2780 号)同意,公司获 准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格每股 88.88 元,公司总股本由 80,584,298 股增至 88,780,735 股。 本次发行前,隋国栋先生及一致行动人国脉创新合计持有公司 40,521,094 股, 持股比例为 50.28%;本次发行后,隋国栋先生及一致行动人国脉创新在持股数 量不变的情况下,持股比例被动稀释为 45.64%,仍为公司控股股东、实际控制 人。 2、本次权益变动具体情况 本次发行前 本次发行后 股东名称 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 隋国栋 34,542,768 42.87% 34,542,768 38.91% 国脉创新 5,978,326 7.42% 5,978,326 6.73% 合计 40,521,094 50.28% 40,521,094 45.64% 其中:无限售条件股份 0 0% 0 0% 有限售条件股份 40,521,094 50.28% 40,521,094 45.64% 二、股东累积权益变动 截止本公告披露日,隋国栋先生及一致行动人国脉创新持股比例被动稀释比 例累积超过 5%,具体情况如下: 1、2020 年 6 月公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记工作, 公司股份总数由 53,333,334 股增加至 53,917,634 股,隋国栋先生及一致行动人 国脉创新持股比例由 50.83%被动稀释至 50.28%。具体内容详见公司 2020 年 6 月 11 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年限 制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2020-051)。 2、权益累积变动具体情况 变动前 变动后 持股比例 股东名称 变动原因 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 变动情况 2020 年限制性 隋国栋及一 27,112,000 50.83% 股票激励计划 27,112,000 50.28% 0.55% 致行动人国 首次授予 脉创新 向特定对象发 40,521,094 50.28% 40,521,094 45.64% 4.64% 行股票 合计 - - - - - 5.19% 注:2020 年 6 月 23 日,公司 2019 年度权益分派方案实施完毕,隋国栋先 生 所 持 股 份 由 23,112,000 股 增 至 34,542,768 股 , 国 脉 创 新 所 持 股 份 由 4,000,000 股增至 5,978,326 股,合计持有 40,521,094 股。 三、其他说明 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容 请详见公司同日在于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《简式 权益变动报告书》。 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2020 年 12 月 21 日