证券代码：300785            证券简称：值得买           公告编号：2020-103


                     北京值得买科技股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2020
年 12 月 22 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主
持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    为增强公司海外消费内容和营销业务布局，提高整体竞争力，同意公司与红
毛猩猩（深圳）科技有限公司（以下简称“红毛猩猩”）、那昕先生、深圳红猩百
福科技合伙企业（有限合伙）、北京联想智能互联网创新基金合伙企业（有限合
伙）、深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙）、北京缇珂科技有限公司签署《关
于红毛猩猩（深圳）科技有限公司之增资协议》，公司以自有资金人民币2,000
万元对红毛猩猩进行增资，其中17.3913万元增资款计入红毛猩猩注册资本，
1,982.6087万元增资款计入红毛猩猩资本公积；本次增资完成后，红毛猩猩注册
资本将增加至130.4348万元，公司持有其13.3333%股权。

    董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资暨关联交易的相关事宜。

    具体内容详见公司2020年12月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-105）。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事那昕先生回避表决。

    2、审议通过《关于转让部分无形资产暨关联交易的议案》

    为盘活公司资产、提升公司资产管理水平、优化资产结构，同意公司与红毛
猩猩签署《无形资产转让合同》，公司以评估价格人民币99万元向红毛猩猩转让
公司持有的相关域名、商标权等无形资产组合，包括商标所有权15项、域名所有
权5项、美术作品所有权1项、系统2项、社交平台账号29项、软件著作权1项（以
下统称“无形资产组合”）。该无形资产组合已经北京亚超资产评估有限公司评估，
账面价值为人民币3.72万元，评估价值为人民币99万元。

    董事会授权公司管理层负责办理本次转让部分无形资产暨关联交易的相关
事宜。

    具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于转让部分无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-106）。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事那昕先生回避表决。

    3、审议通过《关于控股子公司收购黑光（厦门）科技有限公司 100%股权的
议案》

    为加快公司在内容营销领域的布局，为品牌客户提供更专业、全方位的服务，
同意公司控股子公司北京有助科技有限公司（以下简称“有助科技”）与厦门易
术管理咨询有限公司（以下简称“厦门易术”）签署《关于黑光（厦门）科技有
限公司之股权转让协议》，有助科技使用自有资金人民币 2,500 万元收购厦门易
术持有的黑光（厦门）科技有限公司（以下简称“黑光科技”）100%股权，本次
收购完成后，黑光科技将成为有助科技全资子公司，公司将通过有助科技间接持
有黑光科技 80%股权。

    具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于控股子公司收购黑光（厦门）科技有限公司 100%股权的公告》（公
告编号：2020-107）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司购买房产的议案》

    为满足募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，同意公司使用募集资
金向北京中铁华升置业有限公司购买其名下持有的位于北京市丰台区汽车博物
馆东路 1 号院 3 号楼 35 层 4001 房产作为募投项目-内容平台升级项目办公场所
使用，本次购买标的资产交易总金额为人民币 99,954,314 元，标的资产实测建
筑面积为 2,153.79 平米。

    公司董事会授权管理层签署此次交易涉及的相关文件和办理相应的手续。

    具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司购买房产的公告》（公告编号：2020-108）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                       北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 22 日