值得买：第二届监事会第二十一次会议决议公告2021-01-30
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-005
北京值得买科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于2021年1月26日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年1
月29日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈艳女士主持，本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格、
回购数量及预留部分限制性股票数量的议案》
经审核，监事会认为，公司本次按照2020年第一次临时股东大会的授权调整
2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购数量及预留部分
限制性股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京值得买科技股份有
限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相
关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制
性股票的议案》
经审核，监事会认为，公司限制性股票激励计划激励对象中2人辞职不再具
备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
（1）本次授予部分预留限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励
计划规定的激励对象范围，作为公司本次激励计划授予预留限制性股票激励对象
的主体资格合法、有效。
（2）公司和本次授予部分预留限制性股票激励对象均未发生不得授予限制
性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已
经成就。
（3）本次部分预留授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激
励计划》中有关授予日的规定。
（4）公司本次授予部分预留限制性股票激励对象人员名单与公司2020年第
一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司本次激励计划的部分预留授予日为2021年1月29日，并向符合预留
授予条件的35名激励对象授予132,750股限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<北京值得买科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际
情况，同意修订《北京值得买科技股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司2021年1月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《北京值得买科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会
对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件及《北京值得买科
技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
2021 年 1 月 30 日
