上海泽昌律师事务所
关于
北京值得买科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦15层 邮编：200127
电话：021-50430980 传真：021-50432907
二零二一年二月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于北京值得买科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2021-01-07-01
致：北京值得买科技股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受北京值得买科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《北
京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会根据 2021 年 1 月 29 日召开的第
二届董事会第二十九次会议决定召集。公司已于 2021 年 1 月 30 日在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）发
1
上海泽昌律师事务所 法律意见书
布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会现场会议于 2021 年 2 月 23 日在
北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票起止时
间为自 2021 年 2 月 23 日至 2021 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
56,972,702 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.1724%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，代表有表决权的股份
56,958,502 股，占公司股份总数的 64.1564%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 14,200 股，占公司股份总数的
0.0160％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验
证其身份。
2
上海泽昌律师事务所 法律意见书
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人，代表有表决权股
份 14,200 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0249％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占出席
会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中
小投资者股东 2 人，代表有表决权的股份 14,200 股，占出席会议的股东/股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0249％。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票及网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限
制性股票的议案》
表决结果：
同意：56,972,702 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
3
上海泽昌律师事务所 法律意见书
同意：14,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01《北京值得买科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：
同意：56,961,802 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9809％；反对：10,900 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0191％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
23.2394％；反对：10,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 76.7606％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2.02《北京值得买科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：
同意：56,961,802 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9809％；反对：10,900 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0191％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
23.2394％；反对：10,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 76.7606％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2.03《北京值得买科技股份有限公司对外担保管理制度》
4
上海泽昌律师事务所 法律意见书
表决结果：
同意：56,961,802 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9809％；反对：10,900 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0191％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
23.2394％；反对：10,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 76.7606％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2.04《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》
表决结果：
同意：56,961,802 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9809％；反对：10,900 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0191％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
23.2394％；反对：10,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 76.7606％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2.05《北京值得买科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》
表决结果：
同意：56,961,802 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9809％；反对：10,900 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0191％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
5
上海泽昌律师事务所 法律意见书
中小投资者股东表决情况：
同意：3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
23.2394％；反对：10,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 76.7606％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于制定<北京值得买科技股份有限公司对外提供财务资助
管理制度>的议案》
表决结果：
同意：56,972,702 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：14,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
4、审议通过《关于修订<北京值得买科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
表决结果：
同意：56,961,802 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9809％；反对：10,900 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0191％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
23.2394％；反对：10,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
6
上海泽昌律师事务所 法律意见书
总数的 76.7606％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：56,972,702 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：14,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意：56,972,702 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小投资者股东表决情况：
同意：14,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
7
上海泽昌律师事务所 法律意见书
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
8
上海泽昌律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海泽昌律师事务所 经办律师：
负责人： 经办律师：
李振涛
年 月 日
