证券代码：300785           证券简称：值得买            公告编号：2021-029

                    北京值得买科技股份有限公司
               第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 4 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席陈艳女士主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为，《2020 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公
司 2020 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    2020 年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本
88,833,256 股计算，合计派发现金 39,974,965.20 元，公司剩余未分配利润
298,479,007.71 元结转至下一年度。

    经审议，监事会认为，公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使
用募集资金的情形。因此，同意《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的相关内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报
告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公
司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行
的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为，公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在
保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将不超过人民币 30,000 万元的自有闲
置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符
合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    2021 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实
际工作的监事，不在公司领取薪酬。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。

    本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

    11、审议通过《2021 年第一季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的会
计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。



                                       北京值得买科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 28 日