值得买:关于监事会换届选举的公告2021-09-29
证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2021-061
北京值得买科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年 12 月修订)》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关法律
程序进行换届选举。公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届监事会第二十五次会议,
审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
张梅女士和丰志华先生(简历详见附件)被提名为公司第三届监事会候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述监事候选人需提交公司股东
大会进行审议,并采取累积投票制选举产生 2 名非职工监事后,与另外 1 名由公
司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监
事会成员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠
实、勤勉地履行义务与职责。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
附件:第三届监事会非职工监事候选人简历
张梅女士,1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民
大学,硕士学位。张梅女士自 2012 年 6 月至 2016 年 5 月担任盛拓传媒财务及法
务总监,自 2015 年 12 月至 2017 年 10 月兼任北京盛拓优讯信息技术有限公司董
事,2020 年 11 月至今担任宿迁市值宝文化传播有限公司监事,2020 年 11 年至
今担任天津国脉智容企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司监事、
副总裁。
截止本公告日,张梅女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系;不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的情形;不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其
任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
丰志华先生,1988 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大
学,硕士学位。自 2012 年 7 月至 2015 年 12 月,担任京东管培生、战略&投资分
析师。2015 年 12 月加入公司,历任高级战略分析师、消费大数据部门经理、数
据分析总监。现任公司数据中心高级总监。
截止本公告日,丰志华先生持有公司股票 11,209 股,占公司股本总额 0.01%。
与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司章程》、《公司法》及中国证
监会规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形;不属于最高人民法院网站列
示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。