证券代码：300785           证券简称：值得买           公告编号：2021-060


                    北京值得买科技股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将
届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进
行换届选举。公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名
隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件）；提名黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生为公司第三届
董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组
成公司第三届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司
第三届董事会董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行义务与职责。

    特此公告。
                                         北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 29 日
附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

    隋国栋先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大
学，硕士学位。隋国栋先生自 2011 年底至 2015 年 10 月担任北京知德脉信息技
术有限公司执行董事、经理，自 2015 年 1 月至 2018 年 9 月担任杭州世净科技有
限公司监事，自 2015 年 6 月至今担任广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司监事，
自 2015 年 6 月至今任北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，
2018 年 9 月至今任杭州世净科技有限公司董事长，2019 年 10 月至今任北京鼎合
泰来科技有限公司执行董事，2020 年 11 月至今担任深圳市烧麦网络科技有限公
司董事，2021 年 1 月至今担任天津云趣新媒体科技有限公司董事，2021 年 1 月
至今担任北京畅效科技有限公司执行董事。现任公司董事长、首席执行官。

    截止本公告日，隋国栋先生系公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司
股票 34,542,768 股，占公司股本总额的 38.88%，除此之外，隋国栋先生系北京
国脉创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国脉创新”）的普通合伙人、执
行事务合伙人、实际控制人，国脉创新直接持有公司股票 5,978,326 股，占公司
股本总额的 6.73%，隋国栋先生持有国脉创新 1%的合伙份额，刘峰先生系国脉创
新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额，刘超先生系国脉创新的有限
合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额。除此之外，隋国栋先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存
在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规
定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘
任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    刘峰先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东理工
大学，学士学位。刘峰先生自 2019 年 10 月至今担任北京鼎合泰来科技有限公司
监事，2020 年 7 月至今担任桂林云祈文化旅游发展有限公司监事，2020 年 11
月至今担任天津国脉创值企业管理中心（有限合伙）、天津国脉智德企业管理中
心（有限合伙）执行事务合伙人，2021 年 1 月至今担任红毛猩猩（深圳）科技
有限公司董事，2021 年 1 月至今担任北京畅效科技有限公司监事。现任公司董
事、首席技术官。

    截止本公告日，刘峰先生直接持有公司股票 9,941,956 股，占公司股本总额
11.19%，除此之外，刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司
股票 5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，刘峰先生持有国脉创新 49.5%的
合伙份额，刘超先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额，
隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新 1%的合伙份额。除此之外，
刘峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行
人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    刘超先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨师
范大学，学士学位。刘超先生自 2011 年 11 月加入北京知德脉信息技术有限公司，
担任首席运营官，2020 年 11 月至今担任天津国脉多元企业管理中心（有限合伙）、
天津国脉创客企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事、首席
用户体验官、首席营销官。

    截至本公告日，刘超先生直接持有公司股票 6,354,961 股，占公司股本总额
7.15%，除此之外，刘超先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司
股票 5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，刘超先生持有国脉创新 49.5%的
合伙份额，刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额，
隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新 1%的合伙份额。除此之外，
刘超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行
人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    邱玉栋先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于扬州大
学税务学院，学士学位。邱玉栋先生自 2009 年 10 月至 2015 年 1 月，历任嘉兴
市麦包包网络科技有限公司董事、首席财务官、首席运营官、首席执行官，自
2015 年 3 月至 2017 年 6 月，担任海尔集团日日顺网上商城首席执行官，自 2017
年 8 月至 2020 年 4 月担任公司总裁，自 2020 年 11 月担任天津国脉创德企业管
理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司执行总裁。

    截止本公告日，邱玉栋先生持有公司股票 70,245 股，占公司股本总额 0.08%。
与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证
监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站
列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。

二、独立董事候选人

    黄生先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学
获学士学位，剑桥大学获硕士学位，华盛顿大学（圣路易斯）获博士学位。黄生
先生曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助
理教授。2017 年 7 月至今担任中欧国际工商学院副教授，2018 年 2 月至今任国
新文化控股股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至今任永丰银行（中国）有限
公司独立董事，2020 年 9 月至今任东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，
2021 年 6 月至今任广州朗国电子科技有限公司独立董事。

    截止本公告日，黄生先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其
任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    曲凯先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法
学院，本科学历。曲凯先生曾任职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务
所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所；现任
北京国枫律师事务所合伙人，北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、福
建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技(苏州)股份有限公司独立董事、
北京恒合信业股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，曲凯先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其
任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    肖土盛先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财
经大学，博士学位。肖土盛先生曾任香港中文大学公司治理中心研究助理，2018
年 8 月至 2019 年 8 月担任康奈尔大学公派访问学者，2018 年 9 月至 2020 年 5
月担任深圳市兆新能源股份有限公司独立董事。2013 年至今担任中央财经大学
会计学院副教授、管理会计系系主任。

    截止本公告日，肖土盛先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其
任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。