证券代码：300785             证券简称：值得买        公告编号：2021-075

                      北京值得买科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 8:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077）；2021 年第三季度报
告披露的提示性公告同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的议案》

    经审议，同意公司孙公司黑光（厦门）科技有限公司与杭州世净科技有限公
司签署《分销经营合同》，黑光（厦门）科技有限公司向杭州世净科技有限公司
销售“eraclean”品牌的商品与配件，销售货品及业务开展所需的相关费用总计
不超过人民币 297 万元。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-078）。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事隋国栋先生回避表决。

    三、备查文件

    1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                      北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 27 日