证券代码：300785            证券简称：值得买            公告编号：2022-006


                     北京值得买科技股份有限公司

                   关于 2020 年限制性股票激励计划

  预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 28 人，可解除限售的限制性股票
数量为 31,725 股，占目前公司总股本的 0.04%。

    2、本次限制性股票的上市流通日为 2022 年 3 月 25 日。

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召
开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
的有关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将为符合解除限售条件
的 28 名激励对象办理第一个解除限售期的股份上市流通手续，现将有关事项公
告如下：

    一、激励计划的决策程序和批准情况

    （一）2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于<
北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》、《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相
应的法律意见书。

    同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于<北京值得买科技股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京
值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于核查<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。

    （二）2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 17 日，公司在内网上发布了《2020
年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次激励对象的名单及职位予以公示。
截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。在此期间，公司监事会对激励对象
名单进行核查，并于 2020 年 4 月 17 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。

    （三）2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》、《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划
获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限
制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于 2020 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编
号：2020-029），公司对激励对象和内幕信息知情人在公司本次激励计划首次公
开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划激励对象
和内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

    （四）2020 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

    （五）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完
成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，89 名激励对象认购了公司
授予的限制性股票合计 58.43 万股，并于 2020 年 6 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登
记完成的公告》（公告编号：2020-051）。

    （六）2021 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二十九次会议与第二届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予
股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量的议案》、《关于回购注销
2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对
象授予部分预留限制性股票的议案》，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，
对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票
数量进行调整；对因部分激励对象离职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首
次授予限制性股票予以回购注销；同时确定 2021 年 1 月 29 日为预留授予日，向
35 名激励对象授予部分预留 132,750 股限制性股票。独立董事发表了同意的独
立意见，公司监事会发表了核查意见以及对授予部分预留限制性股票的激励对象
名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

    （七）2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，并于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2021-015）。

    （八）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完
成了 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记工作，35 名激励
对象认购了公司授予的限制性股票合计 127,250 股，并于 2021 年 3 月 23 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划部
分预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。

    （九）2021 年 4 月 14 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购
注销工作，并于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的
公告》（公告编号：2021-024）。

    （十）2021 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事
会第二十三次会议分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意首次授予的 82 名激励对象在
第一个解除限售期解除限售限制性股票 233,558 股，公司独立董事发表了同意的
独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见书。

    （十一）2021 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股
份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-049），公司 2020 年限制性股票激
励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，82 名激励对象持有
的 233,558 股限制性股票于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。

    （十二）2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监
事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授
予及预留部分授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性
股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》，根据 2020 年第
一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票
回购价格进行调整；对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及
的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独
立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

    （十三）2021 年 10 月 14 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制
性股票的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）。

    （十四）2021 年 11 月 17 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分
授予限制性股票回购注销工作 ，并于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分首次授
予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-084）。

    （十五）2022 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意预留授予的 28 名激励对象在第一个
解除限售期解除限售限制性股票 31,725 股，公司独立董事发表了同意的独立意
见，公司监事会发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见书。

    二、激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

    （一）预留授予第一个解除限售期即将届满的说明

    激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如
下表所示：

    解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例

                       自预留授予限制性股票上市之日起12个月后
预留的限制性股票第一
                       的首个交易日起至预留授予限制性股票上市            30%
    个解除限售期
                       之日起24个月内的最后一个交易日当日止
                       自预留授予限制性股票上市之日起24个月后
预留的限制性股票第二
                       的首个交易日起至预留授予限制性股票上市            30%
    个解除限售期
                       之日起36个月内的最后一个交易日当日止
                       自预留授予限制性股票上市之日起36个月后
预留的限制性股票第三
                       的首个交易日起至预留授予限制性股票上市            40%
    个解除限售期
                       之日起48个月内的最后一个交易日当日止

    公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 1 月 29 日，上市
日期为 2021 年 3 月 25 日，激励计划的第一个限售期将于 2022 年 3 月 25 日届满。

    （二）预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

                    解除限售条件                                成就情况

（一）公司未发生以下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 公司未发生前述情形，满足

见或者无法表示意见的审计报告；                          解除限售条件。

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、

公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生以下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选；                                                  预留授予限制性股票的激励

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派   对象中，28 名激励对象未发

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；                    生前述情形，满足解除限售

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员   条件。

情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）公司层面业绩考核要求                              以公司 2019 年度扣除非经常

激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2020-2022 年 损益后归属于上市公司股东

三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标 的净利润 107,249,426.40 元

作为解除限售条件。                                      为基数，2020 年度股份支付

预留的限制性股票第一个解除限售期考核目标：以 2019 年净利 费用摊销前并扣除非经常性

润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 25%。          损益后归属于上市公司股东

上述“净利润”、“净利润增长率”指标以激励计划及其他股 的净利润为 163,007,979.32

权激励计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益 元，净利润增长率为 51.99%，

后的净利润作为计算依据                                  满足解除限售条件。
（四）个人层面绩效考核要求                              公司 2020 年限制性股票激励

激励对象个人考核按照公司《2020 年限制性股票激励计划实   计划预留授予的 35 名激励对

施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价    象中:除 7 名激励对象因个人

指标确定考评结果。                                      原因辞职，其余满足解除限

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评      售条件的 28 名激励对象个人
定，并依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例，若             层面绩效考核结果均为

公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解             A≥90，第一个解除限售期限

除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额              售额度全部解除。

度。

 考核结果                      合格                    不合格

 考核得分      A≥90      90＞A≥80      80＞A≥60      A<60

 标准系数       1.0           0.8           0.6         0.0

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购

注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。


       综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解
除限售期解除限售条件均已成就，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售事宜。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 25 日。

       2、本次解除限售股份的激励对象为 28 人。

       3、本次解除限售股份的数量为 31,725 股，占公司总股本的 0.04%，具体情
况如下：

                                    获授的限制    本次可解除    占已获授限
                                                                             占目前公司总
       姓名            职务         性股票数量    限售的股票    制性股票总
                                                                               股本的比例
                                      （股）      数量（股）    量的比例

 核心技术（业务）人员（28 人）        105,750        31,725        30%          0.04%


          合计（28 人）               105,750        31,725        30%          0.04%


   注：2 名离职人员已获授但尚未解除限售的 5,250 股限制性股票将由公司履行相关审议

程序后回购注销。

       四、本次解除限售与已披露的股权激励计划是否存在差异

       1、鉴于激励计划中的 5 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，公司
已将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,250 股进行了回购注销，于
2021 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购
注销手续。

    2、鉴于激励计划中的 2 名激励对象在本次解除限售前已辞职，不再具备激
励对象资格，2 名激励对象所持有的 5,250 股限制性股票后续将由公司履行相关
审议程序后进行回购后注销。

    除上述事项外，本次实施的解除限售与已披露的激励计划不存在差异。

    五、本次解除限售后的股本结构变动表

                         本次变动前          本次变动          本次变动后
    股份性质
                     数量（股）   比例（%） 股份数量（股） 数量（股）   比例（%）
一、有限售条件股份   57,428,276    64.71      -31,725     57,396,551     64.68
   高管锁定股          7,024       0.01          0           7,024          0.01
   股权激励限售股     603,241      0.68       -31,725       571,516         0.64
   首发前限售股      56,818,011    64.02         0        56,818,011     64.02
二、无限售条件股份   31,315,974    35.29      +31,725     31,347,699     35.32
    股份总数         88,744,250   100.00         0        88,744,250    100.00

    注：1、上表持股比例合计数与各明细项之和存在尾差，系四舍五入计算所致。

    2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。


    六、备查文件

    1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    4、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售事项之法律意见书；

    5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京值得买科技股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财
务顾问意见。

    特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会

                 2022 年 3 月 21 日